Artwork

Kandungan disediakan oleh VinciWorks. Semua kandungan podcast termasuk episod, grafik dan perihalan podcast dimuat naik dan disediakan terus oleh VinciWorks atau rakan kongsi platform podcast mereka. Jika anda percaya seseorang menggunakan karya berhak cipta anda tanpa kebenaran anda, anda boleh mengikuti proses yang digariskan di sini https://ms.player.fm/legal.
Player FM - Aplikasi Podcast
Pergi ke luar talian dengan aplikasi Player FM !

The Money Laundering Files: Crypto Exchange Bitzlato Owner Arrested for Money Laundering

33:41
 
Kongsi
 

Manage episode 366466002 series 2319780
Kandungan disediakan oleh VinciWorks. Semua kandungan podcast termasuk episod, grafik dan perihalan podcast dimuat naik dan disediakan terus oleh VinciWorks atau rakan kongsi platform podcast mereka. Jika anda percaya seseorang menggunakan karya berhak cipta anda tanpa kebenaran anda, anda boleh mengikuti proses yang digariskan di sini https://ms.player.fm/legal.

This case involves Anatoly Legkodymov, a Russian national who was arrested for his alleged operation of a money-transmitting business that transported and transmitted $700m in illicit funds and that failed to meet US regulatory safeguards, including anti-money laundering (AML) requirements. Legkodymov is the majority shareholder of Bitzlato, a Hong Kong-registered cryptocurrency exchange that operates globally.

Resources:

  continue reading

103 episod

Artwork
iconKongsi
 
Manage episode 366466002 series 2319780
Kandungan disediakan oleh VinciWorks. Semua kandungan podcast termasuk episod, grafik dan perihalan podcast dimuat naik dan disediakan terus oleh VinciWorks atau rakan kongsi platform podcast mereka. Jika anda percaya seseorang menggunakan karya berhak cipta anda tanpa kebenaran anda, anda boleh mengikuti proses yang digariskan di sini https://ms.player.fm/legal.

This case involves Anatoly Legkodymov, a Russian national who was arrested for his alleged operation of a money-transmitting business that transported and transmitted $700m in illicit funds and that failed to meet US regulatory safeguards, including anti-money laundering (AML) requirements. Legkodymov is the majority shareholder of Bitzlato, a Hong Kong-registered cryptocurrency exchange that operates globally.

Resources:

  continue reading

103 episod

所有剧集

×
 
Loading …

Selamat datang ke Player FM

Player FM mengimbas laman-laman web bagi podcast berkualiti tinggi untuk anda nikmati sekarang. Ia merupakan aplikasi podcast terbaik dan berfungsi untuk Android, iPhone, dan web. Daftar untuk melaraskan langganan merentasi peranti.

 

Panduan Rujukan Pantas

Podcast Teratas